Com es duu a terme el control de divises el 2022

Si conclou el contracte amb un no resident per un import superior a 3 de rubles, teniu l'obligació de transferir la informació bancària autoritzada sobre el contracte celebrat, és a dir, la data del contracte, el número del contracte, l'import, la informació sobre la contrapart.

Fins al 01.03.2018/XNUMX/XNUMX, la informació sobre transaccions en moneda estrangera es tenia en compte als passaports de transacció. Passaport de transacció emès per a cada contracte internacional per valor superior a 50 dòlars. El procediment de control de divises es va dur a terme d'acord amb la Llei federal núm. 000-FZ i la instrucció núm. 173-I del Banc de Rússia.

A partir del 01.03.2018/XNUMX/XNUMX, el passaport de transaccions es va suprimir quan va entrar en vigor Instrucció núm. 181-I del Banc Central de la Federació de Rússia de 16.08.2017, establint altres requisits per a la regulació de les operacions d'exportació-importació.

Les noves regles van canviar la interacció amb els bancs i van accelerar les liquidacions amb les contraparts, com a resultat, hi va haver alguns canvis, alguns d'ells es detallen a continuació:

• Els documents es processen més ràpidament. Anteriorment, es trigaven 3 dies a emetre un passaport de transacció + 2 dies a enviar-lo a un resident. Ara el banc registra el contracte en un dia laborable.
• Reducció de denegacions de registre. Els requisits per omplir el contracte han disminuït, però s'ha fet obligatori que la data d'execució de les obligacions s'indiqui en el contracte.
• S'ha canviat l'import del llindar per al control. Abans era de 50 dòlars. Segons les noves normes, les transaccions després de 000 de rubles estan subjectes a registre, que, per descomptat, és pitjor que abans.
• La càrrega en termes de control de divises es va redistribuir a l'entitat de crèdit. Això redueix el risc que s'imposen sancions al participant. FEA.

Com es controlen ara els contractes de comerç exterior?

En lloc d'emetre un passaport de transacció, els bancs ara registren un contracte i l'assignen  UNK - número de contracte únic, de fet, aquest és el mateix conjunt de números que hi havia al passaport de la transacció. El número UNK està codificat, passant el cursor per sobre de la part desitjada del número, veureu pistes amb explicacions.  XX  XX   XXXX / XXXX / XXXX / Х / Х

Totes les transaccions estan subjectes a control de divises, però el procediment d'informe varia segons el tipus i el preu del contacte.

Si el contracte d'importació o exportació no supera els 200 mil rubles, no cal registrar-se i enviar l'original al banc. Tampoc es requereix un certificat d'una transacció de divises, n'hi ha prou amb proporcionar un codi, però, alguns bancs encara demanen als participants de l'activitat econòmica estrangers que emetin un certificat, ja que es tracta d'una forma unificada convenient de proporcionar dades al banc. Tanmateix, el banc té dret a sol·licitar documents si sorgeixen sospites o rep una sol·licitud del Banc Central.

Per a contractes d'importació i exportació que van des de 200 mil fins a 3 de rubles, no s'assigna un número únic. Cal enviar qualsevol document al banc que permeti anotar el codi de l'operació. Pot ser un contracte, un annex a un contracte, factura, acte, factura, altres documents sobre la transacció. És millor consultar la llista específica amb el banc de servei.

Els contractes d'exportació que van des de 3 RUB fins a 000 RUB tenen requisits similars. El contracte o un altre document es presenta al banc, però el contracte no està registrat.

Per als contractes d'importació i exportació de més de 6 de rubles, el registre i l'assignació de l'UNC, així com la presentació del SPD són un requisit previ. Els requisits són els mateixos que per als contractes de més de 000 milions de rubles per a les importacions.

El procediment per registrar els contactes i mantenir-los

1. Es fa una sol·licitud per registrar el contracte en forma de banc.
   • El resident ha de registrar l'acord de transacció de divises en els termes següents
     • Transferència de moneda d'un no resident -15 dies hàbils des de la data de la matrícula
     • Cancel·lació a favor d'un no resident - Fins a la data en què es doni l'ordre de baixa
     • Liquidacions a través del compte d'un resident en un banc no resident - 30 dies després del mes en què es debiten i s'acrediten els fons
     • Importació, exportació de mercaderies declarades - En el moment de presentar la declaració a l'autoritat duanera
     • Importació, exportació de mercaderies no declarades - 15 dies a comptar des de l'últim dia del mes en què es presentin els documents acreditatius
     • Realització del treball, prestació de serveis, transferència de resultats de l'activitat intel·lectual - 15 dies després del final del mes en què s'expedeixen els documents
     • Altres casos - En el moment de la prestació de SPD
2. El banc verifica els documents i registra el contracte en un termini d'1 dia hàbil. Es requereix 1 dia més per assignar un número únic a l'acord.
   • Es poden assignar diversos UNC a un contracte si conté els termes de diferents transaccions en divises; per exemple, hi ha signes d'un contracte de préstec i un acord de subministrament.
   • El banc també obre un full de control bancari per al contracte i l'emmagatzema electrònicament.
3. El banc notifica l'assignació de l'UNK, normalment mitjançant un missatge al vostre compte personal. A partir d'aquest moment, podeu començar a treballar en el contracte.
   • Quan s'ha completat la transacció, el participant FEA informa al banc amb els documents de tancament.