Per identificar els riscos derivats del despatx duaner i del control duaner, s’analitza una gran quantitat d’informació. Els funcionaris duaners utilitzen les fonts d'informació disponibles a l'autoritat duanera.

Fonts d'informació utilitzades per identificar els riscos pels funcionaris duaners

bases de dades de còpies electròniques de les presentades, així com registrades i executades DT;
bases de dades de notificacions electròniques sobre la direcció de mercaderies;
bases de dades de còpies electròniques de declaracions de valor en duana (DTS) i ajustos de valor duaner (KTS);
base de dades de còpies electròniques de rebuts duaners (Tpo);
bases de dades d’informació preliminar;
bases de dades de l'arribada de vehicles de transport internacional al territori de la Federació Russa;
base de dades de vehicles de transport internacional;
bases de dades d'exportació real de mercaderies;
llibres de consulta electrònics;
bases de dades de revistes electròniques;
registre central d'entitats FEA (TsRSVED);
bases de dades d'intercanvi d'informació amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF);
bases de dades d'intercanvi d'informació amb el Servei Estatal de Duanes d'Ucraïna (GTS d'Ucraïna);
bases de dades d'intercanvi d'informació amb els ingressos del Ministeri d'Estat de la República de Kazakhstan;
bases de dades d’intercanvi d’informació amb el Comitè de Duanes de l’Estat de la República de Bielorússia;
bases de dades d'intercanvi d'informació amb l'Administració general de duanes de la República Popular de la Xina;
bases de dades d'intercanvi d'informació amb els serveis duaners d'altres estats estrangers (segons es concloguin els acords pertinents);
Bases de dades de comerç exterior de la UE;
bases de dades de comerç exterior dels països de la CEI;
bases de dades sobre els resultats del comerç exterior del FMI;
Base de dades de comerç exterior de les Nacions Unides (Comtrade);
bases de dades de comerç internacional;
base de dades de passaports de transaccions;
una base de dades central sobre control de divises;
mostres d’impressions dels segells de bancs autoritzats i altres autoritats competents utilitzades a efectes de control de divises i de control sobre l’execució de transaccions de permuta de comerç exterior;
bases de dades d’intercanvi d’informació amb ministeris, serveis i agències federals, així com altres organitzacions (segons es concloguin els acords pertinents);
bases de dades que contenen informació sobre casos penals i casos d'infraccions administratives;
un banc d'informació unificat d'agències policials per a l'intercanvi d'informació sobre persones físiques i jurídiques sospitoses de tràfic i contraban il·legal d'armes;
informació sobre preus presentada a les autoritats duaneres per fabricants de mercaderies, subjectes d’activitat econòmica estrangera, transportistes i altres organitzacions les activitats de les quals estiguin relacionades amb la implementació del comerç exterior de mercaderies i les seves associacions professionals (associacions);
bases de dades creades de forma independent;
transportistes de paper de DT, TD, DTS, KTS, actes d'inspeccions duaneres (inspeccions), així com documents comercials i de transport;
informació operativa;
recursos i queixes de ciutadans i persones jurídiques;
consultes i informació d'altres organismes estatals reguladors, autoritats locals i associacions públiques;
investigacions de diputats dels òrgans de representació federals i locals del poder estatal;
informació obtinguda dels mitjans de comunicació;
informació obtinguda com a resultat d'activitats de cerca operativa;
informació obtinguda com a resultat de la investigació de casos penals i casos d'infraccions administratives;
informació continguda en actes jurídics emesos en funció dels resultats de les inspeccions de les activitats de les autoritats duaneres;
informació subministrada voluntàriament per subjectes d’activitat econòmica estrangera;
informació continguda en actes de legislació de la Federació de Rússia que regulen l'activitat econòmica duanera i estrangera;
informació obtinguda amb l’ús de sistemes d’inspecció;
altres fonts d'informació, inclosos els nostres propis materials analítics, informació de fonts d'informació independents, llistes de preus dels fabricants de béns, llistes de preus, anàlisi condicions del mercat, dades de la xarxa d'informació d'Internet.

L’anàlisi de la informació es realitza, per regla general, a les àrees d’activitat de les divisions de les autoritats duaneres i d’acord amb criteris estàndard per classificar les mercaderies i les transaccions econòmiques estrangeres com a grups de risc. Al mateix temps, s’utilitzen diversos mètodes, entre els quals es poden esmentar mètodes matemàtics-estadístics tradicionals, mètodes objectiu, desenvolupats específicament per a un perfil de risc determinat i formulats per un funcionari de duanes de forma independent.