Perfil de risc

Perfil de risc es tracta d’una combinació de dades que contenen una descripció de l’àrea de risc, indicadors de risc, una indicació de l’aplicació de mesures directes per minimitzar-la i que es presenten a les autoritats duaneres. L’única forma de fixar perfils de risc són els actes legals de la FCS de Rússia amb una nota d’ús oficial (DSP).

Emeses com a comanda, els perfils de risc s’introdueixen als sistemes d’informació de les oficines duaneres. Cada perfil de risc és una descripció de situacions generalitzades que poden provocar una violació de la legislació duanera. Al mateix temps, destaquen els perfils de risc àrea de risc (objectes de risc agrupats individuals, en relació als quals es requereix l’aplicació de formes separades de control duaner o la seva combinació, a més de millorar la qualitat de l’administració duanera), indicadors de risc (determinats criteris amb paràmetres predefinits, desviació de la qual permet l’elecció de l’objecte de control) i una llista de mesures per minimitzar els riscos.

Els perfils de risc estan formats a l'Oficina Central per grups analítics especials basats en informació de diverses bases de dades, no només de les autoritats duaneres, sinó també dels serveis fiscals, fronterers, de serveis de migració, bases de dades de certificats de qualitat del producte.

L’estructura del perfil de risc és la següent:

1. Informació general:
   • Número.
   • Data de caducitat del perfil.
2. Informació sobre l'àrea de risc:
   • Indicadors de risc (pes, cost, quantitat, etc.)
   • Autoritat duanera operacions duaneres amb béns.
   • Comerç exterior el contracte.
   • Règim duaner.
   • Tipus de transport, etc.
3. Mesures de minimització de riscos:
   • Una indicació de l’aplicació de les mesures.
   • Tipus d'inspecció duanera.
   • Informació de contacte.
   • Persona de contacte
   • La persona que ha signat el perfil d'esborrany.

 Identificació de riscos per duanes

Els funcionaris duaners autoritzats identifiquen els riscos continguts en els perfils de risc. Hi ha perfils com:

• perfil de risc automàtic;
• perfil de risc automatitzat;
• perfil de risc informal;
• perfil de risc intuïtiu.

Els funcionaris de correus duaners duen a terme les accions següents:

• comprovació de la declaració duanera (altres documents utilitzats com a declaració de mercaderies) i altres documents presentats per a operacions duaneres, per identificar els riscos continguts en els perfils de risc;
• sol·licitar mesures de mitigació del risc en cas d’identificació de riscos continguts en els perfils de risc, d’acord amb les instruccions;
• empleni un informe electrònic sobre els resultats de l’aplicació de mesures per minimitzar els riscos en cas que s’identifiquin els riscos dels perfils de risc d’acord amb les instruccions.

Depenent de la regió d'aplicació, els perfils de risc poden ser de tres tipus:

• Perfil de risc tot rus;
• perfil de risc regional;
• perfil de risc zonal.

En funció del període de validesa, els perfils es divideixen en:

• perfil de risc a curt termini;
• Perfil a mig termini;
• Perfil de risc a llarg termini;
• perfil de risc constant.

Les mesures aplicades en el marc del SMR es divideixen en mesures directes per minimitzar els riscos и mesures indirectes per minimitzar els riscos.

A l’hora d’identificar els riscos continguts en els perfils comunicats a l’autoritat duanera en forma electrònica i (o) en paper, l’oficial aplicarà les mesures directes indicades al perfil per minimitzar els riscos.

En el cas de mesures directes per minimitzar els riscos en el procés de declaració de mercaderies, l’oficial pren, registra, declara, manté el control documental a la columna “C” d’una còpia electrònica DT fa notes sobre la implementació d'aquestes mesures directes per minimitzar els riscos. Les mesures utilitzades en el marc del SMR es divideixen en mesures directes per minimitzar els riscos i mesures indirectes per minimitzar els riscos.

Aquí podeu conèixer la taula del classificador de mesures per minimitzar els riscos.